Κύκλωμα Θεσ/νικης: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κυκλώματος τοκογλυφίας είχε πάρει δάνειο 4 εκατ. ευρώ από γνωστή εμπορική τράπεζα, χωρίς ωστόσο να καταθέτει καν φορολογική δήλωση. Με την αποπληρωμή του δανείου, ο κατηγορούμενος εξασφάλιζε νομιμοποίηση των τεράστιων εσόδων που είχε από την παράνομη δραστηριότητα του.

To ρεπορτάζ εδώ.

Αν η πληροφορία είναι ακριβής, πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που εμπλέκει στο σκάνδαλο και γνωστή τράπεζα η οποία μοιάζει να έχει βοηθήσει στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.